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北京金自天正智能控制股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

作者: 日期:2019-04-22 瀏覽次數:5532

 

證券代碼:600560   證券簡稱:金自天正     公告編號:2019-010

 

北京金自天正智能控制股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案:

一、    會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間:2019年4月18

(二)     股東大會召開的地點:北京市豐臺區科學城富豐路6號八樓大會議室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

 

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

 

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

 

 

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

董事長胡宇先生主持了本次會議,公司全部董事、監事和公司聘請的律師出席了本次會議,本次現場會議采取分別審議,集中表決的方式對各項議案進行審議,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事5人,出席5人;

3、公司董事會秘書出席了會議;王代先副總經理列席了會議。

 

二、    議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:2018年度財務決算報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

2、 議案名稱:2018年度董事會工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3、 議案名稱:2018年度監事會工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

4、 議案名稱:2018年度利潤分配預案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5、 議案名稱:2018年年度報告及2018年年度報告摘要

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

6、 議案名稱:關于續聘公司會計師事務所的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

7、 議案名稱:關于申請人民幣綜合授信額度的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

8、 議案名稱:關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

9、 議案名稱:關于補選朱寶祥先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)現金分紅分段表決情況

 

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

持股5%以上普通股股東

 

 

 

 

 

 

持股1%-5%普通股股東

 

 

 

 

 

 

持股1%以下普通股股東

 

 

 

 

 

 

其中:市值50萬以下普通股股東

 

 

 

 

 

 

市值50萬以上普通股股東

 

 

 

 

 

 

 

 

三、    律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市星河律師事務所

律師:劉磊

2、 律師見證結論意見:

北京金自天正智能控制股份有限公司2018年年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規則》的規定,出席會議人員資格和召集人的資格,以及會議的表決程序和表決結果均合法、有效。

四、    備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

 

北京金自天正智能控制股份有限公司

2019年4月19


來源:aritime

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